إعجاب(4)طباعة
ارسل إلى صديق
التدقيق و الجودة
الجرائم المالية
رمز الدورة: W869 تاريخ الإنعقاد: 16 - 20 يونيو 2024 دولة الإنعقاد: كوالالمبور (ماليزيا) التكلفة: 5300 €
مقدمة عن البرنامج التدريبي:
سيعلمك هذا البرنامج عن التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية عند محاولة الامتثال للمعايير الدولية. سيساعدك هذا على فهم سبب عدم تمكنهم من تلبية جميع المتطلبات وما يمكنك القيام به لمساعدتهم على الالتزام.
أهداف البرنامج التدريبي:
في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرون على:
- التعرف على المخاطر والتبعات والعمل بالمواثيق
- معرفة الشخصيات الطبيعية والاعتبارية والمعرضة سياسيا.
- التعرف على الإخطارات والسجلات
- أمثلة عن الأعمال المشتبه بها
الفئات المستهدفة:
- الناشطين في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة
- العاملون في مجال أمن المعلومات و الإتصالات
- ضباط الشرطة العاملين في مجال البحث الجنائي و تحليل المعلومات
- مسؤولي الأمن في المؤسسات و الشركات
- أعضاء النيابة العامة و القضاة
- المحامين
محاور البرنامج التدريبي:
الوحدة الاولى:
- مراحل عملية مكافحة غسل الاموال
- المخاطر والنتائج والعمل مع الاتفاقيات الدولية
- الاجراءات الوقائية
- الاخطارات والسجلات
الوحدة الثانية:
- العلاقات مع المراسلين بالخارج( المعاملات العابرة للحدود)
- مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
- الاطار القانوني والتشريعي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
الوحدة الثالثة:
- الجهات الرقابية
- وحدة التحريات
- امثلة على الافعال المشبوهة
- المسؤولية الجزائية
الوحدة الرابعة:
- جريمة غسل الاموال واركانها
- جريمة تمويل الارهاب
- الفرق بين جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
الوحدة الخامسة
- مهام مراقب الالتزام وكيفية التعامل مع سياسات مكافحة غسل الاموال
- الجهود الدولية لجرائم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
تاريخ الإنعقاد16 - 20 يونيو 2024
رمز الدورةW869
دولة الإنعقاد كوالالمبور (ماليزيا)
التكلفة 5300 €
رمز الدورة: W869
الجرائم المالية
كوالالمبور (ماليزيا)
تاريخ الإنعقاد: 16 - 20 يونيو 2024
التكلفة: 5300 €
تسجيل
إستعلام
DATIN ZALEHA OMAR
Her career in those industries has taken her to experience countries like USA, Europe, UK and the Asia Pacific.
William Brown
Collective bargaining; payment systems; minimum wages; impact of legislative change; trade union recognition; employment contracts; arbitration
Thomas Stünkel
Years of experience in project management as commissioning engineer, commissioning manager and commissioning coordinator
مؤتمر التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات
مؤتمر التفاوض وإدارة الصراع في المنظمات
When:
Jun 2rd, 11:00AM
-
~11:00AM
Where:
Sheraton Sharm Hotel, Resort,,
Sheraton Sharm Hotel, Resort,,
شرم الشيخ (مصر),
شرم الشيخ (مصر)
Category:
Training
مؤتمر:الادارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر
مؤتمر:الادارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر
When:
Jun 24rd, 11:00AM
-
~11:00AM
Where:
Landmark Office Space,
Landmark Office Space,
لندن (المملكة المتحدة),
لندن (المملكة المتحدة)
Category:
Training